信息披露-公司治理概要

近3年股東主要決議

我司為100%外商獨資公司,股東為Swiss Re International SE(瑞再國際財產保險有限公司)。

2018年9月11日

股東決議,批準增加瑞再企商保險有限公司注冊資本,并報監管機構核準。

2017年12月15日

股東決議,批準更新版本的瑞再企商保險有限公司章程,并報監管機構核準。

2018年5月2日

股東決議,任命Rake Jonathan Derek先生擔任瑞再企商保險有限公司董事長。

2018年6月1日

股東決議,任命Chin Meng Hwi女士擔任瑞再企商保險有限公司董事。

2017年9月7日
股東決議,任命Suzan van de Kerk女士擔任瑞再企商保險有限公司董事。

2017年8月21日
股東決議,任命郟京煒擔任瑞再企商保險有限公司董事兼副董事長。

2016年12月2日
股東決議,批準更新版本的瑞再企商保險有限公司章程。

2016年11月15日
股東決議,批準瑞再企商保險有限公司關于2016-2020年戰略發展規劃報告。

2016年8月27日
股東決議,在保監會批準Samrat Dua先生任職資格的前提下,任命Samrat Dua先生擔任瑞再企商保險有限公司董事,該任命自保監會核準其任職資格之日起生效。

2016年8月27日
股東決議,任命Mazzoleni Neglén Loredana女士擔任瑞再企商保險有限公司副董事長。

2016年1月3日
股東決議,對公司章程進行了版本更新,并同意公司就此事項向中國保險監督管理委員會、上海市工商行政管理局履行批準、登記手續。

2015年8月4日
股東決議,對公司章程2.1條關于“公司名稱、法定代表人”部分的表述進行變更,并同意公司就此事項向中國保險監督管理委員會、上海市工商行政管理局履行批準、登記手續。

2015年7月27日
股東決議(1)批準公司董事會專業委員會架構重組;(2)聘任普華永道中天會計師事務所有限公司為公司新任 外部審計機構;(3)變更公司營業場所地址為上海市浦東新區芳甸路1155號浦東嘉里城辦公樓3201室、3205室和3902室

2015年7月17日
瑞再企商保險有限公司(以下簡稱:“公司”)股東會臨時會議于2015年7月13日召開。會議批準了由公司董事會提出的公司戰略調整方案和章程修正案。同時,股東會接受了張嘉麟先生辭去公司董事職務,并提名賀蘭德 (Andreas Hillebrand) 先生為董事,其任職資格有待監管機構核準。

 


董事簡歷及其履歷情況

董事長 Jonathan Rake 先生

經銀保監會批準,Jonathan Rake先生于2018年5月2日被任命為瑞再企商保險有限公司董事長,批準文號:銀保監許可[2018]52號。

Jonathan Rake先生于2016年10月加入瑞再企商保險,在新加坡辦公,自2017年7月起擔任亞太地區首席執行官至今。Rake先生還是瑞再企商亞洲管理委員會的成員,也是瑞再企商全球運營管理團隊的成員。Rake先生十分熟悉亞太市場,他在領導瑞再企商保險的第一個年度財政計劃中實現了20%的盈利。

Jonathan Rake先生擁有17年豐富的保險業從業經驗,其中近10年一直在亞太地區擔任領導職務。加入瑞再企商保險之前,Rake先生曾于2012年2月至2016年7月期間擔任蘇黎世保險(新加坡)的首席執行官。

副董事長  郟京煒 先生

經保監會批準,郟京煒先生于2017年8月21日被任命為瑞再企商保險有限公司副董事長,批準文件:保監許可〔2017〕667號。
郟京煒先生曾于2013年調任瑞再國際財產保險有限公司新加坡分公司就職,負責亞洲范圍內的收購合并和策略制定。之后于2015年起任我司副總經理及中國區首席運營官,于2016年10月起任我司總經理及法定代表人。此前,他在美國總部工作一年,負責美國的非壽險客戶的業務發展。
2008年4月郟京煒先生從瑞士再保險倫敦分公司調往北京分公司,擔任業務發展部負責人。他于2006年瑞士再保險合并通用電氣保險集團時在英國加入瑞士再保險。
郟京煒先生于2003年在倫敦政治經濟學院獲得風險管理和監管碩士學位。他在2006年贏得了美國特許財產意外險核保師的稱號。

董事 秦明慧女士

經銀保監會批準,秦明慧(Meng Hwi Chin)女士于2018年6月1日被任命為瑞再企商保險有限公司董事,批準文號:銀保監許可[2018]201號。
秦明慧女士于2015年8月加入瑞再企商保險,擔任亞太地區首席財務官至今,負責亞太地區所有的財務事宜。秦女士還是瑞再企商亞洲管理委員會的成員,以可持續發展為基礎,秦女士率領團隊在不同國家和地區不斷調整公司的財務目標運營模式,以確保公司財務工作與公司業務發展保持相關以及順應公司業務的變化。
秦明慧女士在新加坡、倫敦和慕尼黑的保險領域工作了近20年,同時在財產保險和人壽保險方面積累了豐富的審計、財務和會計經驗。加入瑞再企商保險之前,秦女士曾于安聯保險新加坡和慕尼黑分別任職負責財務方面的工作。

董事Suzan van de Kerk女士

經保監會批準(批準文件:保監許可〔2017〕1023號),Suzan van de Kerk女士于2017年9月7日被任命為瑞再企商保險公司董事。
Suzan van de Kerk女士畢業于格羅寧根大學(Rijks Universiteit Groningen),擁有荷蘭法律與財政法碩士學位、還擁有麥考瑞大學(Macquarie University)管理學碩士學位。
她在保險領域工作了15年,在人力資源、理賠和運營不同職能上擁有豐富經驗。她于2014年4月加入Swiss Re Corporate Solutions擔任亞太地區運營負責人至今。
她現在領導著亞太運營部門的80人團隊每年負責6500多份保單的運作。另外Suzan還被任命為直保基礎保險戰略和業務發展的亞太區負責人。

董事 Samrat Dua 先生

經保監會批準,Samrat Dua先生于2016年12月2日被任命為瑞再企商保險有限公司董事,批準文件:保監許可20161247號。
Samrat Dua目前擔任瑞再企商保險有限公司Primary Lead項目與信息技術負責人,同時其也是瑞再企商保險有限公司管理委員會成員。
Samrat Dua曾負責管理瑞再企商實現項目,該項目為北美洲地區開發了一個領先的運營平臺。他還曾負責管理企商Primary Lead Initiative 項目。
Samrat Dua于2005年加入瑞再企商保險有限公司。他擁有紐約大學工商管理碩士學位(2008)以及特拉華大學理學碩士學位(1998)。


監事簡歷及其履歷情況

監事 溫淑儀 女士

經保監會批準,溫淑儀(英文名Zoe Woon)女士于2015年4月21日被任命為瑞再企商保險有限公司監事,批準文件:保監許可〔2015〕363 號。
溫淑儀女士在澳大利亞墨爾本大學取得了法學和會計學的雙學士,曾在馬來西亞,澳大利亞和加拿大學習。她在馬來西亞擁有律師資格并且是英國皇家特許保險學會會員。
溫淑儀女士作為法律總顧問在香港辦公,她是法務部門的董事經理以及瑞士再保險亞洲管理團隊成員。溫淑儀女士負責瑞士再保險在亞洲地區與財產險,意外險,生命及健康運營相關的法務事務管理。值得一提的是,溫淑儀女士和她的團隊為瑞士再保險亞洲所有辦事處提供業務拓展,產品開發,合規,注冊以及企業的法律咨詢事宜。
溫淑儀女士在1997年加入瑞士再保險并曾在蘇黎世和倫敦辦公。在2003年瑞士再保險在香港成立亞洲法務團隊前,她在蘇黎世總部擔任法務和理賠部門的高級法務顧問。


高級管理人員簡歷、職責及其履歷情況

郟京煒:

2016年10月27日起任我司總經理及法定代表人,批準文號:保監許可〔2016〕1036號。
郟京煒先生曾于2013年調任瑞再國際財產保險有限公司新加坡分公司就職,負責亞洲范圍內的收購合并和策略制定,之后于2015年起任我司副總經理及中國區首席運營官。此前,他在美國總部工作一年,負責美國的非壽險客戶的業務發展。
2008年4月郟京煒先生從瑞士再保險倫敦分公司調往北京分公司,擔任業務發展部負責人。他于2006年瑞士再保險合并通用電氣保險集團時在英國加入瑞士再保險。
郟京煒先生于2003年在倫敦政治經濟學院獲得風險管理和監管碩士學位。他在2006年贏得了美國特許財產意外險核保師的稱號。

方軍青:

2018年4月12日起任我司副總經理,批準文號:保監許可〔2018〕268號。
方軍青女士自2016年10月至今任我司中國區業務發展負責人。其畢業于北京大學和比利時布魯塞爾自由大學,獲得法學學士/碩士和工商管理碩士學位。
方軍青擁有保險業十余年從業經驗,歷任美亞財產保險有限公司經紀渠道及客戶管理部中國區負責人,安盛天平財產保險股份有限公司商險事業部銷售渠道部中國區負責人,中怡保險經紀有限責任公司廣州分公司副總經理。從業期間,運用豐富的保險經驗,了解中介渠道和客戶的保險需求,提供全方位的保險解決方案,保險產品與風險管理服務。

歐洋

2018年8月15日起擔任我司副總經理,批準文號:銀保監許可〔2018〕597號。2019年1月15日起擔任公司總精算師,批準文號:銀保監復[2018]450號。歐洋(英文名Holly Yang Ou)女士畢業于澳大利亞Macquarie大學,獲精算金融學士學位,并是澳大利亞精算協會正式會員,獲得財產險精算師和風險精算師認證。歷任悉尼蘇黎世保險公司和悉尼QBE保險公司從事車險精算工作6年,負責商車定價,準備金,業務監控工作。2005年加入上海普華永道精算咨詢,任職高級經理,帶領團隊參與亞太區各種收購,并購,咨詢及審計項目。她于2015年加入我司,擔任總經理助理和首席風險官。2017年9月起,開始擔任公司首席運營官,負責公司整體中后端的運營管理工作。她有近二十年的財產保險經驗,對中國的保險業也有深刻的認識。

楊靜淇:

2015年12月17日起任北京分公司總經理,高管任職資格批準文號:京保監許可 [2015]313號。同時擔任公司責任險負責人。
畢業于北京語言文化大學獲英國語言文學學士學位,并具有中國政法大學國際法研究生學歷。具有21年保險業從業經歷。從業期間,在責任險保險業務、團隊管理和公司管理等方面積累了豐富的國內外工作經驗,展現出了超強的領導力水平。
歷任瑞士蘇黎世保險公司北京代表處首席代表助理、上海代表處副代表和廣州代表處首席代表;2003年10月加入瑞士再保險公司北京分公司擔任責任險/財產險臨分負責人。

李偉華:

2015年5月7日起任我司合規負責人,批準文號:保監許可〔2015〕396 號。2015年9月24日起任我司董事會秘書,批準文號:保監許可〔2015〕868號。
李偉華先生畢業于華東政法大學,獲經濟法碩士學位,2005年通過國家司法考試。超過十五年保險行業從業經驗,所服務的公司涉及人壽保險、財產保險以及保險經紀。歷任友邦保險公司法律專員,中怡保險經紀有限責任公司法律合規部經理以及安盛保險有限公司合規負責人,并參與“分轉子”以及收購并購等重大項目,積累了豐富的保險專業及項目經驗。李偉華先生自擔任本公司合規負責人與董事會秘書職務以來,均按照中國的法律法規及公司章程的規定認真盡職履行職責,對促進公司合規經營、提高公司治理能力等方面,起到了積極的推動作用。

丁兆穎

2017年8月17日起任我司審計責任人,批準文號:保監許可〔2017〕817號。畢業于復旦大學,獲經濟學學士學位,并持有國際注冊內審師資格。曾在安永華明會計師事務所金融服務部和丘博保險(中國)有限公司(后更名為安達保險有限公司)審計部任職,具有豐富的保險行業審計工作經驗。

王雯晶:

2018年5月16日起任我司總經理助理、首席風險官,批準文號:銀保監許可〔2018〕74號。王雯晶女士2017年11月6日加入瑞再企商,負責風險管理工作。 王雯晶女士畢業于上海財經大學保險學(保險精算)專業畢業,擁有經濟學學士學位,并獲得英國精算師(FIA)和金融風險管理師 (FRM)資格。此前她曾在國內外保險行業工作10余年,積累了豐富的保險專業經驗,歷任普華永道高級精算咨詢,安盛保險亞太總部風險管理經理、亞美國際咨詢精算高級經理。

俞驊:

2018年12月17日起任江蘇分公司總經理,批準文號:蘇銀保監籌[2018]230號。 俞驊先生畢業于南京財經大學,自2006年加入保險行業以來,先后在多家保險公司和外資經紀公司任職,期間不斷積累和精研各類財產保險知識,對企業客戶的風險治理和管控,以及保險公司的戰略規劃、公司治理、業務開展與客戶服務均有多個維度的深度參與。 俞驊先生先后曾在平安財產保險蘇州分公司,達信保險經紀廣東省分公司,中怡保險經紀上海分公司和安盛天平企業風險事業部任職。自2018年加入瑞再企商工作后,任業務發展副總裁并于同年12月起兼任江蘇分公司總經理。在負責分公司日常運營的同時,積極開拓目標市場,主動挖掘和對接客戶可保風險和投保需求,并與省、市各級政府部門、各類行業協會,中介渠道均保持了良好的互信和業務合作關系。

莊賢:

2019年1月15日起任我司財務負責人,批準文號:銀保監復[2018]476號。畢業于上海交通大學金融學專業,獲經濟學學士學位,以及中國注冊會計師非執業會員資格,2017年被評為上海市青年金才。曾任普華永道中天會計師事務所有限公司金融服務部高級經理、安盛天平財產保險有限公司計劃財務部總經理、戰略企劃部總經理。莊賢女士從業至今專注于保險行業領域,曾為多家全球知名保險集團中國子公司提供審計服務,對于將國際先進保險管理經驗運用于中國的保險管理實踐起到了良好的橋梁作用。

 


公司部門設置情況

組織架構圖


持股比例在5%以上的股東及其持股情況

我司為100%外商獨資公司,股東為Swiss Re International SE(瑞再國際財產保險有限公司)。

2018年12月17日起任江蘇分公司總經理,批準文號:蘇銀保監籌[2018]230號。2018年12月17日起任江蘇分公司總經理,批準文號:蘇銀保監籌[2018]230號。