反洗錢宣傳

預防洗錢,維護金融安全

1. 中華人民共和國反洗錢法

2. 金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法

3.上海銀發〔2014〕215號關于開展2014年反洗錢宣傳工作的通知

4.南銀辦〔2014〕138號關于開展2014年反洗錢宣傳活動的通知

5. 反洗錢宣傳致客戶函

6.反洗錢宣傳資料——預防洗錢維護金融安全

7.銀管發(2014)241號關于開展2014年北京市反洗錢宣傳月活動的通知

8.中國人民銀行關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知

9.法人金融機構洗錢和恐怖融資風險管理指引(試行)